Tarım Kredi AŞ’ye Dolandırıcılık Soruşturması

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.’nin (Tarım Kredi) muhasebe ünitesinde çalışan G.B.’nin karşılığında mal almadan 3 şirkete alım varmış üzere para aktardığı tespit edildi. Kurumu 5.5 milyon TL ziyana uğratan, G.B.’nin de ortalarında bulunduğu 7 kuşkulu gözaltına alındı.

Tarım Kredi tarafından yapılan kabahat duyurusu üzerine Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları, çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.’nin, mal kabul süreçleri yapılmadan, düzmece alımlar göstererek, Tarım Kredi’yi ziyana uğrattığı tespit edildi.

KOMİSYONLARINI ALIP KALAN PARAYI DA…

İlk belirlemelere nazaran, G.B. tarafından yapılan alımlarda, gerçekte hiçbir mal alınmayan/ teslim edilmeyen 3 şirkete, 5 milyon 644 bin 414,29 TL’lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komitelerini aldıktan sonra, kalan parayı G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları belirlendi.

O PARAYLA KONUT ALIP KUMAR OYNADILAR

Soruşturma kapsamında, G.B.’nin ferdî hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelinin haksız çıkarın bir kısmıyla konut aldığı, büyük bir kısmıyla ise kumar oynadığı belirlendi. Ankara ve Çankırı’da bugün eş vakitli düzenlenen operasyon sonucunda, 7 kuşkulu gözaltına alındı.

ÇOK ÖLÇÜDE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan G.B.’nin meskeninde yapılan aramada ise çok ölçüde nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.